شناسایی روش های مبارزه با پولشویی و اولویت بندی آن با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی راه های مبارزه با پولشویی انجام گرفته است. جامعه آماری تمام کارشناسان و متخصصین فعال در حوزه پولشویی در پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی (به ویژه پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و پلیس گمرک) در سراسر کشور و کارشناسان شورای عالی مبارزه با پولشویی هستند که تعداد آن ها در حدود ۱۵۰ نفر است. روش اجرای تحقیق از حیث هدف کاربردی و از جنبه روش توصیفی – پیمایشی است و داده ها به روش میدانی و بوسیله ابزار پرسشنامه گردآوری شده اند. روایی پرسشنامه طراحی شده بوسیله نظر اساتید محترم راهنما و مشاور و پایایی آن بوسیله نرخ ناسازگاری کمتر از ۰.۱ تائید شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل سلسله مراتبی است. نتیجه محاسبه اوزان و رتبه بندی نشان می دهد از میان ۶ روش شناسایی شده مبارزه با پولشویی گزارش معاملات مشکوک با امتیاز ۰.۲۴۲۵ رتبه اول، شناسایی کامل مشتریان با امتیاز ۰.۲۴۰۷ رتبه دوم، شناسایی اولیه مشتریان با امتیاز ۰.۲۳۷۰ رتبه سوم، گزارش معاملات بوسیله ابزارهای نقدی با امتیاز ۰.۱۲۰۰ رتبه چهارم، ثبت اطلاعات و رویدادها با امتیاز ۰.۰۸۶۰ رتبه پنجم و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک نیز با امتیاز ۰.۰۷۳۹ در رتبه ششم روش های مبارزه با پولشویی قرار دارد.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، معاملات مشکوک ، تحلیل سلسله مراتبی