ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

مقالات پولشویی در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات پولشویی درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه پولشویی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 462 مقاله در زمینه پولشویی استخراج شده است.

لیست مقالات پولشویی در صنعت بانکداری

1. مطالعه تطبیقی چالش های نظام عدالت کیفری ایران در دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی
2. تحلیل حقوقی تطبیقی جرائم اقتصادی و مالی در نظام حقوقی ایران
3. مبانی و اصول مبارزه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با پول شویی در ایران
4. چالش های دادرسی عادلانه در جرایم مالی ناشی از رمز ارزها
5. جایگاه ارزهای دیجیتال در اقتصاد ایران در شرایط تحریم های اقتصادی
6. بایسته های ایجاد نظام مصادره مبسوط در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و انعکاس آن در نظام حقوقی ایران
7. چالش های احراز هویت دربانکداری الکترونیکی با تاکید برخطرپول شویی
8. چیستی پول شویی و بررسی مستندات دینی آن
9. مبارزه با فساد مالی و پول شویی در حقوق بین الملل
10. نقش فناوری نظارتی در حسابرسی هوشمند با تاکید بر استفاده از ساپتک
11. گونه شناسی فعالیتهای غیر قانونی ناظر بر پول مجازی
12. مبارزه با پولشویی در حوزه ی نظام بانکی ایران و تطبیق آن با اسناد و مقررات بین المللی
13. رویکردهای معاصر به پولشویی / تامین مالی تروریسم ارزیابی ریسک و روشهای اتوماسیون آن در بانکهای تجاری
14. نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش های مقابله با آن
15. پولشویی، آثار و اقدامات بین المللی مبارزه با آن
16. مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی؛ چالش ها و راهکارها
17. کیفیات مخففه در جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال ۱۳۹۷
18. ابعاد جزایی Fatf از منظر فقه و حقوق
19. سیاست جنایی ایران در مقابل جرایم اقتصادی
20. بررسی تاثیر سیاست های مبارزه با پولشویی بر مدیریت ریسک در موسسات اعتباری و بانک ها با تاکید بر نقش میانجی نظام کنترل داخلی
21. بررسی تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس
22. یک رویکرد مقابله با پولشویی در سیستم بانکی و کسب و کار آنلاین با استفاده از یادگیری ترکیبی
23. معیار جبران خسارت در جرم منشا و پولشویی
24. تحلیلی بر اقدامات پیشگیرانه در رابطه با پول شوئی برای استقرار بازار اخلاقی مبتنی برحقوق ایران و بین الملل
25. تنگناها و الزامات راهبردی ج.ا.ایران برای تعامل و همکاری با گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و گروه اگمونت(EGMONT)
26. سیاست شناسایی جرائم در بستر رمزارزها
27. بررسی و تحلیل جرایم مالی و اقتصادی در فضای مجازی
28. مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در پرتو کنوانسیون پالرمو
29. برآورد پول های کثیف و بررسی پیامدهای آن دراقتصاد ایران: رهیافت آزمون کرانه ها
30. راهکارهای همکاری با سازمان های بین المللی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
31. مراکز اطلاعات مالی: از پیش بینی و پیشگیری پول شویی و تامین مالی تروریسم تا چالش های تبادل اطلاعات/ با تکیه بر حقوق ایران
32. بررسی تطبیقی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم
33. کنوانسیون مریدا و آثار آن در ارتقای سلامت اداری ایران
34. مراجع سیاست گذاری جنایی و سیاست جنایی کنونی در راستای مقابله با جرایم مالی و اقتصادی
35. نوآوری مبارزه با پول شوئی "راهکاری برای حکمرانی مطلوب اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران "
36. مروری بر مفهوم بهشت مالیاتی
37. کلید حل معمای فسادمالی: جنسیت، نهاد دولت، ادیان و تاثیر آنها بر هم
38. مقابله با پولشویی به واسطه صنعت نفت و گاز با رویکرد ترکیبی بهره برداری از راهکار های حقوقی و فناروی های بروز مبتنی برهوش مصنوعی
39. بررسی روند حجم پولشویی و تاثیر آن بر مصرف در ایران: رویکرد مدل ساختاری با کاربرد نرم افزار آموس گرافیک (۱۳۸۹-۱۳۵۸)
40. پولشویی مبتنی بر سوء استفاده از نظام تجارت بین الملل با نگاهی به چالش های بنیادی نظام تجاری ایران
41. شناسایی فعالیت های پولشویی در معاملات مالی با استفاده از روش های داده کاوی، قانون بنفورد و الگوریتم GANs
42. رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم پولشویی (تحلیلی در رویکرد بین المللی و نظام عدالت کیفری ایران)
43. ایمن سازی پرداخت وجلوگیری از پولشویی و جرایم مالی با سیستم مبتنی بر شاخص های نوین بیومتریک
44. رویکرد قانونگذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن
45. استفاده از هوش مصنوعی در شناخت و مقابله با پولشویی و چالش های پیش رو
46. بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک در شفافیت مالی تخصیص منابع، مقابله با پولشویی و جرایم بانکی
47. شناسایی روش های مبارزه با پولشویی و اولویت بندی آن با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی
48. مطالعه قواعد ناظر بر شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات درجهت پیشگیری از پولشویی
49. رویکرد سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی از طریق کاربرد ارزهای مجازی
50. الگوی جرم یابی پلیس در قاچاق مواد مخدر از طریق پرونده های پولشویی
51. تاثیر فرایند پولشوئی بر امنیت اقتصادی و رویکرد بازدارنده کشورها در قبال آن
52. بررسی مقررات مبارزه با پولشویی و ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران
53. تاسیس مناطق آزاد جدید در کشور و تهدید امنیتی پولشویی در این مناطق
54. ارائه مدل ارزیابی و شناسایی پولشویی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی
55. بررسی نقش حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در پیشگیری و مبارزه با پولشویی
56. مروری بر روش های نوین کشف تقلب و پولشویی درسیستم بانکداری الکترونیک
57. بررسی پولشویی در نظام بانکی از منظر حقوق ایران و بین الملل
58. تاثیر پولشویی در تجارت جهانی از منظر حقوق داخلی و بین الملل
59. عدم اعتبار جرم انگاری پولشویی از منظر فقه و حقوق ایران
60. بررسی جرم پولشویی در ایران و حقوق جزا بین الملل
61. نقد وبررسی اختلاس وقاچاق کالا به عنوان مصادیق جرم پولشویی
62. کلاهبرداری جرم پولشویی و مبارزه با آن در حقوق ایران
63. آثار و پیامدهای پولشویی در کسب وکارهای دانش بنیان
64. تحلیل ارکان متشکله جرم پولشویی در نظام کیفری ایران
65. بررسی فقهی حکم پولشویی از دیدگاه امام خمینی(س)
66. بررسی روند پولشویی در اقتصاد ایران و راهکاری آن
67. بررسی پدیده پولشویی و اثرات آن بر نظام اقتصادی
68. بررسی و تحلیلی فقهی و حقوقی جرم پولشویی
69. تبعات امنیت اقتصادی پولشویی در فضای سایبری (سایبرشویی)
70. مقایسه تطبیقی جرم پولشویی در ایران و آمریکا
71. نقش و تاثیر رمزارزها در بسترسازی جرم پولشوئی
72. پیشگیری سیستماتیک از پولشویی الکترونیک از منظر حقوقی
73. تاثیر افشای اطلاعات ضد پولشویی بر عملکرد بانک
74. بررسی جرم پولشویی در ایران و آمریکا
75. بررسی جرم پولشویی در ایران و آمریکا
76. پولشویی، آثار و عکس العمل ها
77. جایگاه پولشویی از دیدگاه فقه امامیه
78. پولشویی در حقوق کیفری ایران
79. بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی
80. مروری بر مفهوم پولشویی
81. جرم پولشویی
82. پولشویی
83. شیوه های مقابله با اجاره حساب های بانکی از منظر حقوق و اقتصاد اسلامی
84. بررسی تطبیقی مواجهه با رمزارز ها در نظام های حقوقی ایران و امریکا
85. بررسی حقوقی جایگاه ارزهای تجاری در نظام حقوقی ایران
86. سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم اقتصادی
87. بررسی حقوقی و جرم شناختی جرایم سرمایه گذاران در مناطق آزاد نمونه موردی: منطقه آزاد ارس
88. سازمانها و تشکیلات مبارزه کننده با پول شویی در اسناد بین المللی
89. پدیده قاچاق کالا، علل، پیامد ها و راهکارها
90. استانداردها و اصول بین المللی نظارت و تطبیق در بانکداری
91. فرار از مالیات و نقش آن در حقوق کیفری ایران
92. تاثیر کووید- ۱۹ بر الگوهای جرایم مالی و رعایت مقررات
93. ویژگی های سیاست کیفری ایران درقانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
94. بررسی ارکان جرم تامین مالی تروریسم
95. بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و افغانستان وکنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم
96. تحلیل جرم شناختی فرار از مالیات در حقوق کیفری ایران
97. آثار حقوقی و مالی جرائم اختلاس و پول شویی در نظام اقتصادی ایران
98. رابطه متقابل مولفه های شفافیت اقتصادی و افشای اطلاعات در گزارشگری مالی با پدیده های پولشویی، اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی
99. تاثیر کشفیات مواد مخدر به عنوان سازه پولشویی بر رشد اقتصادی در ایران (سری زمانی طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۸)
100. عوامل زیرساختی مدیریت چالش های مبارزه با پولشویی در نظام بانکی ایران و برآورد الگوی مبتنی بر رهنمودهای بین المللی