بررسی تطبیقی جرم پولشویی در ایران و اسناد بین الملل

پولشویی جرمی ثانویه و متاخر است که نه تنها جرائم دیگری را به دنبال دارد، بلکه عواید تطهیر شده رامجددا در چرخه ارتکاب جرم قرار میدهد. گفته میشود پولشویی حدود ۲ تا ۵.۳ درصد تولید ناخالصداخلی جهان را تشکیل میدهد. این حجم عظیم از پولهای کثیف با فراهم آوردن ناهنجاریهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، تهدیدی جدی برای امنیت ملی و بینالمللی محسوب میگردد. افزایش نگرانیهای ناشیاز پولشویی و پیامدهای ناگوار آن به ویژه برای کشورهای درحال توسعه، دولتها را به ایجاد سازوکارهایلازم برای مبارزه با این پدیده سوق داده است. در این میان در کشور ایران و اسناد بین المللی نیز در جهتنیل به اهداف بلندمدت و راهبردی خود و به دلیل میزان بالای پولشویی در این کشورها، ناگزیر از برقراریچارچوبهای قانونی و نهادی برای مقابله با پولشویی هستند. این مقاله سعی دارد پس از بیان مفهوم پولشویی،عوارض و روشهای انجام آن، به مقایسه تطبیقی قوانین و تجارب دو کشور ایران و ترکیه به عنوان دو کشورمهم در منطقه خاورمیانه پرداخته و کاستی های موجود در نظام پولشویی ایران را شناسایی کند. مقایسه ها نشاناز کاستی های زیرساختی در نهادها و مراجع مبارزه کننده با پولشویی و اختیارات و وظایف آنها در قانونمنع پولشویی ایران دارد.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، مجازات ، ایران ، اسناد بین المللی ، کنوانسیون