ارزهای دیجیتال ، پولشویی و راهکارهای مقابله با آن در قوانین بین المللی

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ی ارزهای دیجیتال ، پولشویی و راهکارهای مقابله با آن در قوانین بین المللی بود . پولشویی به عنوان تلاش یا اقدام در پنهان کردن هویت درآمدهای غیرقانونی و سعی بر قانونی جلوه دادن آنها تعریف می شود؛ مجرمان برای پنهان کردن منشا غیرقانونی وجوه خود از طرق مختلفی وارد عمل می شوند ولی یکی از راحت ترین این روش ها آن است که این پول های کثیف تحت نام ارزهای دیجیتال معامله شود. بهترین روش، برای مقابله با پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال، نظارت بر تراکنش های بلاک چینی است که به صورت بالقوه مشکوک هستند. در بحث تحقیقات مربوط به فعالیت های غیرقانونی مثل پولشویی، ماهیت شفاف تراکنش های رمزارزی این ساختار مالی را در موقعیتی برتر قرار می دهد. برخلاف ارز های سنتی که وقتی گم شود دیگر قابل ردیابی نیست، جریان وجوه رمزارزی قابلیت رهگیری بالایی دارد. می توان با دنبال کردن ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده از طریق این تراکنش ها و با رهگیری منابع بالقوه غیرقانونی وجوه رمزارزی، بر تراکنش های مشکوک بلاک چینی نظارت کرد. هویت پنهان خریداران و فروشندگان ارزهای دیجیتال، عدم نظارت و کنترل دولت ها و عدم امکان مستندسازی مدارک پولشویی در ارزهای دیجیتال از مهم ترین دلایل استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پول شویی بوده و شفافیت مبادلات مالی، کارآمد شدن دولت ها در زمینه کنترل مبادلات ارزی، همکاری دولت ها و تدوین قوانین لازم برای ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین به عنوان راهکارهای مقابله با پولشویی قابل بیان هستند.

کلیدواژه ها:

ارز دیجیتال ، بیت کوین ، پولشویی ، راهکارهای مقابله ، قوانین بین المللی