جرم پولشویی

پولشویی به این دلیل نامیده می شود که آنچه را که اتفاق می افتد کاملا توصیف می کند - غیرقانونی، یا کثیف، پول در چرخه ای از معاملات قرار می گیرد، یا شسته می شود، به طوری که از طرف دیگر به عنوان پول قانونی یا پاک بیرون می آید. به عبارت دیگر، منبع وجوهی که به طور غیرقانونی به دست آمده است، از طریق نقل و انتقالات و معاملات متوالی پنهان می شود تا در نهایت همان وجوه به عنوان درآمد مشروع جلوه داده شود. هدف از پژوهش تشریح جرم پولشویی است. لذا پس از مطالعه مقالات و کتاب ها به تشریح مباحث مرتبط با جرم پولشویی پرداخته شد. در ادامه قوانین مرتبط با پولشویی رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی، اصل چهل ونه قانون اساسی و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ مهم ترین قوانین مرتبط با جرم پولشویی هستند.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، جرم پولشویی ، قوانین پولشویی