بررسی جرم پولشویی در ایران و حقوق جزا بین الملل

پولشویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آنبیان شده است. درسطح بین المللی نیز قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمهدوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پولشویی) شناخته شده است. از آنجا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینههای اقتصاد, امنیت, سیاست, و... برجای میگذارد, سازمانهای بین المللی و منطقهای و اکثرکشورهای جهانراهکارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کردهاند که از جمله این راهکارها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل می باشد. این مقاله درپی پاسخگویی به این سوال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما با توجه به مبانی فقهی - امکانجرم انگاری پدیده پولشویی وجود دارد یا خیر. در مستنداتی که جرم انگاری پولشویی را توجیه می نمایند بیان گردیده است. در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطقه ای» شامل اسناد وکنوانسیون های متعدد و «مستندات داخلی» «مستندات حقوقی»- نظیر اصل ۴۹ قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پولشویی وبررسی قانون های پولشویی امریکا می پردازیم.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، قانون مبارزه با پولشویی ، مجازات ، درآمد های غیرقانونی ، تطهیر پول