ارایه روشی نوین برای کشف پولشویی با استفاده از داده کاوی

فناوری داده کاوی سازمان ها را قادر می سازد تا از سرمایه داده هایشان بهره برداری نمایند.این ابزار برای پشتیبانی فرایندتصمیم گیری استفاده می گردد.داده کاوی پردازش بهینه تصمیم گیری را در سازمان ها تسهیل نموده و با انجام فرایندتصمیم سازی از طریق استخراج دانش با ارزش از داده، تصمیم را برای مدیران سازمان تسهیل می نماید.بنابراین ضروریاست تا برای به کار بستن این ابزار در سازمان ها اهمیت بیشتری قایل شده تا در نهایت به فرایند تصمیم گیری بهینهمدیران منجر شود.امروزه حجم انبوه اطلاعات و تعاملات پیچیده و فزاینده داده کاوی را به صف مقدم فرآیند سودآور نمودن سازمان ها مبدلنموده است.درجامعه نوین کنونی سازمان ها و موسسات استفاده از روش های سنتی جمع آوری و تحلیل داده به دلیلاتلاف زمان و ایجاد هزینه های بسیار زیاد و عدم استفاده از سیستم های تصمیم گیری هوشمند مدرن مناسب نموده ازاین رو استفاده از روشهای جدید آنالیز داده مانند داده کاوی برای پایگاه داده این صنعت بسیار حیاتی است.در سال های اخیر موضوع پول شویی، ابعاد و انواع آن و روش های مقابله و پیش گیری از آن، رشد فزاینده ای در ادبیاتمربوط به جلوگیری از فساد در موسسات مالی و پولی به خود اختصاص داده است. در این تحقیق هدف این است که بااستفاده از ابزارهای داده کاوی مدل هایی پیش بینی کننده به منظور پیش بینی و تشخیص پولشویی ها در مراکز مالی باتمرکز بر روی تراکنش های موجود در بانک ها ایجاد گردد.

کلیدواژه ها:

داده کاوی ، اطلاعات ، موسسات ، آنالیز ، تصمیم گیری ، پولشویی ، تراکنش ، پولی ، مالی